Lavagem de dinheiro

Além da promoção dos jogos ilegais, os investigados são suspeitos de integrar um grupo criminoso, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada. A estrutura seria usada para ocultar a origem ilícita dos recursos, caracterizando lavagem de dinheiro. A DCOC-LD identificou conexões entre os suspeitos e pessoas com antecedentes ligados ao crime organizado, o que elevou o grau de complexidade das apurações. As investigações ocorreram de forma conjunta com o Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) e com o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) da Polícia Civil.