Milhões em operações financeiras

A atuação de Ximba foi identificada a partir da análise de dados telefônicos ligados a Nikolas. As conversas entre os dois indicaram uma movimentação frequente de dinheiro por meio de transferências bancárias, contas de terceiros e empresas, além de saques e da conversão de valores em espécie, provenientes das atividades criminosas da facção, em transferências bancárias.

A investigação identificou movimentações de alto valor. Numa ocasião, Nikolas disse a Ximba que tinha R$ 700 mil em espécie, e o investigado providenciou uma conta para as transferências. Os agentes acharam comprovantes de transações entre empresas que somavam R$ 268 mil. Em uma conversa os suspeitos comentam uma operação financeira de R$ 2 milhões realizada por Ximba.