Os agentes identificaram que em poucos meses Sadraqui e Nathan movimentaram mais de R$ 200 milhões em suas contas bancárias. Sadraqui tem 30 anotações criminais por estelionato, organização e associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular. Nathan tem 24 pelos mesmos crimes. A dupla nunca foi presa.
"Algumas pessoas chegaram a receber esse rendimento de 30%, mas logo os pagamentos foram encerrados, alegando que a corretora de criptomoedas bloqueou o pagamento. 30% de rentabilidade é incompatível com o mercado. Não há como. Não existe dinheiro fácil", alertou o delegado Luiz Henrique Marques.