Uma mulher de 46 anos acabou presa na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (23), suspeita de praticar diversas fraudes contra a Caixa Econômica Federal e causar um prejuízo de mais de R$ 400 mil. A detida, que não teve o nome divulgado, foi alvo de uma operação da Polícia Federal para combater fraudes bancárias envolvendo documentos falsos, empréstimos consignados e saques fraudulentos do FGTS.
Com ela, foram apreendidos dois celulares, documentos de identidade falsos, cartões bancários em nome de outras pessoas e documentos que, segundo a PF, seriam usados para fraudar benefícios sociais.
As investigações começaram em 2025, após informações repassadas pela Caixa. A investigação aponta que a suspeita usava documentos falsificados para alterar o cadastro de biometria de clientes do banco e, assim, conseguir acessar as contas deles. Com isso, ela sacava valores do FGTS e contratava empréstimos consignados sem autorização dos titulares.
Ainda segundo a PF, o dinheiro obtido com as fraudes era transferido para contas de outras pessoas, usadas para dificultar o rastreamento dos valores.
A investigada já tem registros criminais por estelionato, uso de documento falso, falsificação de documento público e falsidade ideológica. Ela poderá responder por fraude bancária e uso de documento falso, além de outros crimes que possam ser identificados durante o andamento das investigações.
As investigações começaram em 2025, após informações repassadas pela Caixa. A investigação aponta que a suspeita usava documentos falsificados para alterar o cadastro de biometria de clientes do banco e, assim, conseguir acessar as contas deles. Com isso, ela sacava valores do FGTS e contratava empréstimos consignados sem autorização dos titulares.
Ainda segundo a PF, o dinheiro obtido com as fraudes era transferido para contas de outras pessoas, usadas para dificultar o rastreamento dos valores.
A investigada já tem registros criminais por estelionato, uso de documento falso, falsificação de documento público e falsidade ideológica. Ela poderá responder por fraude bancária e uso de documento falso, além de outros crimes que possam ser identificados durante o andamento das investigações.
Outra operação da PF
Também na manhã desta quarta-feira (23), a PF deflagrou a Operação Tegmen, em ação que investiga a prática de descaminho via remessas postais, mediante a utilização de declarações falsas ou inexatas acerca do conteúdo e valor das mercadorias enviadas.
No âmbito da operação, policiais federais e servidores da Receita Federal – que presta apoio à deflagração – cumprem quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, em endereços localizados nos bairros da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. As medidas são realizadas em dois endereços residenciais e dois estabelecimentos comerciais que atuam no ramo de importação de produtos eletrônicos.
As investigações contaram com a colaboração dos Correios e foram iniciadas a partir da identificação de remessas postais que, embora apresentadas nas respectivas declarações como contendo objetos de pequeno valor, transportavam produtos eletrônicos de valor significativamente superior ao informado.
As investigações contaram com a colaboração dos Correios e foram iniciadas a partir da identificação de remessas postais que, embora apresentadas nas respectivas declarações como contendo objetos de pequeno valor, transportavam produtos eletrônicos de valor significativamente superior ao informado.
O nome Tegmen, de origem latina, significa “cobertura” ou “aquilo que cobre”, em alusão à utilização de informações declaradas nas remessas como forma de encobrir a verdadeira natureza e valor das mercadorias transportadas.